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Detienen auditoría fiscal del presunto líder de una estafa piramidal

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Orden judicial suspende revisión tributaria

Un magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido detener la inspección fiscal al empresario Álvaro Romillo, apodado ‘Cryptospain’, considerado el principal sospechoso en una trama fraudulenta relacionada con el Madeira Invest Club (MIC). Este individuo estaría vinculado al pago de 100.000 euros en efectivo al político Luis ‘Alvise’ Pérez para su campaña electoral.

Solicitud formal a la Agencia Tributaria

En un documento oficial obtenido por Europa Press, el juez requiere a la Agencia Tributaria nombrar expertos que analicen posibles defraudaciones fiscales por parte de los investigados en distintos periodos tributarios. La resolución judicial indica que se establece un mecanismo para evaluar si existen actos que puedan configurar delitos contra Hacienda, en caso de no probarse el delito de estafa.

Conexión con investigaciones penales

El pasado mayo, un inspector regional de Madrid solicitó detener las investigaciones fiscales por la posible conexión con procedimientos penales en curso. La Agencia Tributaria justificó esta petición basándose en el principio de economía procesal, argumentando que sería ineficiente tener múltiples órganos investigando los mismos hechos.

El organismo fiscal también señaló que los procedimientos penales cuentan con mayores herramientas investigativas, lo que permitiría un análisis más efectivo de los presuntos delitos fiscales. Se advirtió que continuar con la investigación administrativa podría generar contradicciones con las conclusiones del proceso penal, afectando negativamente a ambos.

Red empresarial del sospechoso

Según documentos oficiales revisados por investigadores, el presunto cabecilla de la estafa piramidal, junto con Borja Lara, habría conformado una estructura de empresas en España y otros países. Formarían parte de este entramado la pareja de Romillo, Mihaela Munteanu, sus hijos George y Alexandra, así como el novio de ésta última, Alberto Pérez.

Informes de la Guardia Civil señalan que también estarían involucrados familiares directos de Álvaro Romillo, incluyendo a su padre Domingo Romillo, su pareja Gabriela Ileana y su prima Eva Romillo. Se menciona que varios de ellos realizaron múltiples viajes a República Dominicana durante 2024, país donde se identificaron al menos 13 empresas ligadas al caso.

Operación del club fraudulento

El juez que lleva el caso investiga múltiples delitos incluyendo estafa agravada, organización criminal, lavado de dinero y falsificación de documentos. El MIC, según las autoridades, funcionaba como una estafa piramidal disfrazada de club de inversiones privado, ofreciendo rentabilidades mínimas del 20% anual a cambio de cuotas.

Según informes policiales, el club habría promocionado al menos 44 obras valoradas en más de 261 millones de euros. Además, se indica que obtuvo entre 5 y 7 millones de euros mediante tres fases de inscripción entre 2023 y 2024. El esquema colapsó en septiembre de 2024, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos.

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Judicial

Detienen a individuo vinculado con ataque a oficiales en Chiapas

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Un hombre identificado como Jorge “N” fue apresado en las cercanías de un depósito de residuos en el ejido Las Champas, Chiapas, tras ser señalado por su participación en un atentado contra cinco agentes del orden.

Según información proporcionada por las autoridades, el arrestado se ocultaba entre vegetación densa a escasa distancia del sitio donde los uniformados perdieron la vida y sus cuerpos fueron posteriormente incinerados. Entre sus pertenencias se halló un fusil AK-47 cargado con tres municiones activas y una mochila conteniendo atuendos de estilo militar.

Operativos de seguimiento en marcha

El grupo especializado Fuerza Reacción Inmediata Pakal ha implementado diversas acciones de registro para localizar a otros presuntos implicados en este crimen múltiple. El encargado del sistema de justicia estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que en el escenario del hecho se recuperaron más de setecientos proyectiles usados de distintos tipos.

Contexto del ataque

El enfrentamiento se registró en una vía principal que conecta Frontera Comalapa con Ciudad Cuauhtémoc, ubicación próxima a la línea divisoria con territorio guatemalteco. Hasta el momento no se han proporcionado más datos sobre los motivos ni circunstancias específicas que rodearon este incidente.

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Internacional

Uruguayo vinculado al narcotráfico Marset propuso rendirse en Paraguay si liberaban a su esposa

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El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, reveló que Sebastián Marset, ciudadano uruguayo acusado de liderar actividades de narcotráfico en Sudamérica, planteó su entrega en ese país a cambio de la liberación de su esposa Gianina García Troche, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La información fue confirmada públicamente durante declaraciones del funcionario al periódico local ABC.

Antecedentes de la fuga y captura

El acusado, incluido entre los cinco individuos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), abandonó junto con su pareja y sus hijos la residencia que ocupaban en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de julio de 2023, horas antes de un operativo policial destinado a su captura. García Troche fue extraditada recientemente desde España hacia Paraguay, tras ser detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid proveniente de Dubái, y actualmente cumple prisión en un centro militar ubicado en las afueras de Asunción desde el 21 de mayo.

Propuesta de negociación y respuesta oficial

Según detalló el fiscal Rolón, en los últimos meses de 2024 un exmagistrado y abogado -cuyo nombre no fue revelado- presentó formalmente una solicitud de entrega condicional del narcotraficante. La oferta estipulaba que Marset se presentaría ante las autoridades si se le garantizaba la absolución completa de su esposa. “Nosotros le dijimos que es imposible llegar a un acuerdo con un prófugo sobre nada, pero sí le dimos la garantía de que, si se entrega, va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que la Constitución y las leyes otorgan”, afirmó el representante del ministerio público, quien subrayó que la conversación no fue considerada trascendental dado que el supuesto delincuente “ni siquiera está en el país”.

Carta polémica y acusaciones

La revelación del fiscal se dio a conocer al mismo tiempo que se difundió una carta atribuida a Marset, transmitida por la emisora Carve de Uruguay. En el documento, el prófugo hace duras críticas a los gobiernos de Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, con especial énfasis en las instituciones paraguayas. “Yo sé muchas cosas. Quizás por eso cuando mis abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay para que yo me entregue y dejaran de molestar a mi familia no aceptaron”, señaló en la misiva. La carta también contiene acusaciones de persecución judicial y política contra su familia, así como de supuesta complicidad de autoridades paraguayas con el narcotráfico que públicamente combaten.

El texto incluye frases como “No me van a agarrar nunca porque inteligencia tienen cero”, y propone una negociación directa: “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”. Paralelamente, el gobierno estadounidense formalizó cargos contra Marset por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, sugiriendo que podría estar oculto en Venezuela. Sobre esta acusación, la carta atribuida al narcotraficante incluye una declaración desafiante: “A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo”.

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Tragedia en carretera de Nuevo León: Autobús se volca en curva peligrosa dejando 11 fallecidos y 22 lesionados

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Once personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del martes 3 de junio en el kilómetro 169 de la Carretera Nacional, en Hualahuises, Nuevo León. El incidente involucró a un autobús turístico con 45 ocupantes que se dirigía a Tampico, Tamaulipas.

Detalles del siniestro

La tragedia sucedió alrededor de las 3:30 horas cuando el vehículo, que había salido de Escobedo, Nuevo León, perdió el control en una curva reconocida por su peligrosidad, cruzó el separador vial y se salió de la carretera. Entre las víctimas mortales se encontraban el conductor, ocho adultos y dos menores de edad.

Víctimas y asistencia médica

Los heridos fueron trasladados a diversos centros hospitalarios, incluyendo el Hospital General de Montemorelos, donde 18 personas recibieron atención médica; el Hospital General de Linares y el IMSS Linares, Hospital No. 12, que atendieron a dos pacientes cada uno; y el Hospital Materno Infantil, donde dos menores en estado crítico fueron evacuados por vía aérea.

Algunos de los lesionados identificados son: Victoria Treviño Martínez (43 años), Héctor Benjamín Treviño Castillo (48 años), Belén Hernández Martínez (22 años), María Luisa Arredondo Moreno (50 años) y Mayra Judith Ledezma Rodríguez (40 años).

Contexto de la tragedia

Los pasajeros del autobús eran empleados y sus familiares de la tienda “Abarrotes y Carnicería Raque”, ubicada en la colonia Praderas de San Francisco, en Escobedo. Según testimonios de vecinos, “cada año los dueños organizaban un viaje recreativo como reconocimiento a sus empleados”.

Gema Maldonado, residente de la zona, solicitó apoyo económico para una amiga que viajaba en el autobús y perdió a varios miembros de su familia, incluyendo a sus hijos menores, su madre y su esposo: “Fallecieron sus bebés, su mamá y su esposo, es para poder ayudarla en los gastos funerarios. Quién guste ayudar está mi tarjeta y de antemano gracias”.

Reacciones institucionales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó sus condolencias a las familias afectadas y garantizó que el gobierno estatal proporcionará apoyo integral. Mientras tanto, la Agencia Estatal de Investigaciones inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Historial de la zona crítica

El punto donde ocurrió la volcadura, conocido como la curva de La Laja, tiene un historial de accidentes con al menos 19 incidentes registrados. A pesar de las múltiples alertas, no se han implementado modificaciones estructurales ni una señalización reforzada que reduzca los riesgos para los conductores.

Impacto en la vialidad

El siniestro provocó el cierre temporal de la Carretera Nacional en ambos sentidos. Hacia las 7:00 horas, se reanudó parcialmente el tráfico en dirección norte-sur, mientras que la circulación hacia Monterrey permaneció suspendida durante varias horas, generando filas de vehículos que superaron los tres kilómetros de longitud.

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