Orden judicial suspende revisión tributaria

Un magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido detener la inspección fiscal al empresario Álvaro Romillo, apodado ‘Cryptospain’, considerado el principal sospechoso en una trama fraudulenta relacionada con el Madeira Invest Club (MIC). Este individuo estaría vinculado al pago de 100.000 euros en efectivo al político Luis ‘Alvise’ Pérez para su campaña electoral.

Solicitud formal a la Agencia Tributaria

En un documento oficial obtenido por Europa Press, el juez requiere a la Agencia Tributaria nombrar expertos que analicen posibles defraudaciones fiscales por parte de los investigados en distintos periodos tributarios. La resolución judicial indica que se establece un mecanismo para evaluar si existen actos que puedan configurar delitos contra Hacienda, en caso de no probarse el delito de estafa.

Conexión con investigaciones penales

El pasado mayo, un inspector regional de Madrid solicitó detener las investigaciones fiscales por la posible conexión con procedimientos penales en curso. La Agencia Tributaria justificó esta petición basándose en el principio de economía procesal, argumentando que sería ineficiente tener múltiples órganos investigando los mismos hechos.

El organismo fiscal también señaló que los procedimientos penales cuentan con mayores herramientas investigativas, lo que permitiría un análisis más efectivo de los presuntos delitos fiscales. Se advirtió que continuar con la investigación administrativa podría generar contradicciones con las conclusiones del proceso penal, afectando negativamente a ambos.

Red empresarial del sospechoso

Según documentos oficiales revisados por investigadores, el presunto cabecilla de la estafa piramidal, junto con Borja Lara, habría conformado una estructura de empresas en España y otros países. Formarían parte de este entramado la pareja de Romillo, Mihaela Munteanu, sus hijos George y Alexandra, así como el novio de ésta última, Alberto Pérez.

Informes de la Guardia Civil señalan que también estarían involucrados familiares directos de Álvaro Romillo, incluyendo a su padre Domingo Romillo, su pareja Gabriela Ileana y su prima Eva Romillo. Se menciona que varios de ellos realizaron múltiples viajes a República Dominicana durante 2024, país donde se identificaron al menos 13 empresas ligadas al caso.

Operación del club fraudulento

El juez que lleva el caso investiga múltiples delitos incluyendo estafa agravada, organización criminal, lavado de dinero y falsificación de documentos. El MIC, según las autoridades, funcionaba como una estafa piramidal disfrazada de club de inversiones privado, ofreciendo rentabilidades mínimas del 20% anual a cambio de cuotas.

Según informes policiales, el club habría promocionado al menos 44 obras valoradas en más de 261 millones de euros. Además, se indica que obtuvo entre 5 y 7 millones de euros mediante tres fases de inscripción entre 2023 y 2024. El esquema colapsó en septiembre de 2024, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos.

Proceso judicial cuestionado desde su inicio

Desde el comienzo del proceso contra el exmandatario peruano en marzo, se evidenciaron señales de un procedimiento irregular. “Se trataba de una parodia de juicio” según analistas, al considerar que existía un acuerdo previo entre sectores de poder para obtener una condena, mientras se negaba su inocencia respecto a los cargos presentados por la fiscalía.

Giro en la opinión pública

Inicialmente, encuestas mostraban que el 57% de los ciudadanos aceptaba la narrativa oficial sobre el derrocamiento del exgobernante. Sin embargo, una encuesta reciente revela que el 59% ahora cree que fue víctima de un golpe de Estado, mientras que solo el 33% mantiene la posición original.

Desmontaje de acusaciones

Durante las audiencias se desvirtuaron varias acusaciones. “Fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo. Ella misma lo admitió”, revelando contradicciones en las imputaciones contra el exjefe de Estado. Además, no se presentó evidencia sobre la supuesta orden de detener parlamentarios ni sobre cualquier comunicación a fuerzas armadas.

Violaciones a la inmunidad presidencial

El proceso judicial dejó en evidencia graves violaciones a los derechos del acusado. “En tal condición, se la abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal”, según testimonios, cuando salió de Palacio de Gobierno. No obstante, veinte minutos después fue rodeado por fuerzas militares y policiales que lo obligaron a descender de su vehículo, violando su inmunidad constitucional sin que existiera orden legal alguna.

Procedimientos ilegales en la destitución

El exmandatario fue llevado a la prefectura de Lima donde permaneció recluido, visitado por la entonces fiscal Patricia Benavides. “El Legislativo obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales” para su destitución, según expertos legales. El Congreso no contó con los votos necesarios según la normativa vigente.

Jueces y procedimientos cuestionados

Los magistrados encargados del caso enfrentan serias dudas sobre su imparcialidad. Una integrante del tribunal fue recusada tras adelantar opinión en contra del acusado en 13 ocasiones, aunque sus colegas la mantuvieron en el proceso. “Se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos”, según críticos del procedimiento.

Consecuencias internacionales previstas

Con la imposibilidad de probar los cargos, los jueces enfrentan dos opciones: declarar nulo el proceso y absolver al acusado, o mantener una sentencia preestablecida a pesar de las irregularidades. Expertos legales como Elio Riera, César Nakasaki y Benjj Espinoza han reconocido la inviabilidad del juicio.

Jornada electoral transcurrió con normalidad pese a retos logísticos

El proceso electoral judicial en el Estado de México finalizó este domingo con la instalación del 100% de casillas operativas y material electoral completo, según informó Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). La funcionaria destacó el comportamiento ordenado de los ciudadanos que acudieron a votar despite el complejo contexto político.

En rueda de prensa junto con otros integrantes del consejo electoral, Pulido Gómez señaló que “fue una elección diferente, sí. Pero también una jornada que contribuye a una mejor democracia, a un mejor Estado de México y a un mejor país”. La funcionaria agradeció a la ciudadanía por “confiar y salir a votar” durante esta jornada inédita.

Proceso especial requirió estrategias distintas de difusión de resultados

El evento electoral, primer proceso de estas características en la entidad, enfrentó desafíos técnicos y logísticos. Desde las primeras horas posteriores al cierre de casillas, comenzaron a llegar los paquetes electorales a las juntas distritales. Inicialmente se reportaron 883 paquetes, cantidad que aumentó rápidamente a 1,532, con expectativas de continuidad durante la noche.

A diferencia de procesos electorales convencionales, esta elección no incluyó conteo rápido ni Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “No hay estimadores estadísticos en esta elección, y eso es importante dejarlo claro”, enfatizó la presidenta del IEEM. La información oficial será revelada progresivamente conforme se realice el cómputo formal.

Resultados oficiales comenzarán a conocerse el lunes

July Erika Armenta, consejera del instituto, explicó que el sistema de difusión de resultados del IEEM se diferenciaba del utilizado por el INE en otros procesos. Mientras en otros casos los primeros recuentos tardaban hasta 12 días, en esta ocasión se prevé proporcionar información tras la primera actualización, posiblemente durante la mañana del lunes 2 de junio.

Respecto a incidentes, se registraron 155 situaciones durante la jornada, todas ellas calificadas como atendibles. “Eso es muy importante, creo que en particular la jornada se llevó de manera tranquila, a pesar del ambiente político”, afirmó la funcionaria electoral.

Proceso de escrutinio entra en fase técnica y detallada

El IEEM mantendrá sesiones durante la madrugada para informar sobre el avance del cómputo distrital. La institución ha programado reuniones continuas para garantizar transparencia en el recuento de votos, entrando ahora en una etapa más minuciosa y técnica del proceso electoral.