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Detienen en CDMX a líder de Black Wallstreet Capital vinculada con lavado de dinero y narcotráfico

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Operativo en la Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional capturaron este martes a Juan Carlos “N”, principal socio y director de la casa financiera Black Wallstreet Capital (BWC), por presuntos vínculos con actividades de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión se registró a las 10:55 horas del 27 de mayo de 2025, aunque no se especificó el lugar exacto en la capital.

El hombre, de alrededor de 35 años, fue visto por última vez vestido con camisa a cuadros en tonos azul, rojo y verde, junto con pantalón negro de vestir. El informe indica que fue inmediatamente trasladado a un centro penitenciario.

Historial de operaciones sospechosas

El nombre del detenido había aparecido previamente en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada en noviembre de 2023, relacionada con operaciones de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes.

El año pasado, cinco individuos, incluyendo dos extranjeros, fueron arrestados durante un cateo en las oficinas de BWC en Cuvier 104, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades encontraron armamento, droga y documentos que sustentaron las acusaciones en su contra.

Operación policial de 2023

El operativo realizado por la Fiscalía capitalina, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Marina y Guardia Nacional arrojó resultados contundentes: dos armas largas, dos cortas, cargadores, dos paquetes rectangulares de presunta droga envueltos en plástico negro, y una bolsa con 168 mil dólares.

Entre los detenidos figuraron Juan Carlos Reynoso (nacionalidad peruana), Hernán Samper Richar (Argentina), y tres ciudadanos mexicanos: Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García y José Luis. “Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público”, confirmaron las autoridades.

Origen y actividades de la empresa

Según registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la marca Black Wallstreet Capital fue registrada en 2015. Uno de sus titulares es Juan Carlos Minero Alonso, detenido durante el operativo de 2023.

En su página web, la empresa se autodefine como “asesor en inversiones independiente, regulado por las autoridades mexicanas”, asegurando que busca “generar alto retorno de ingresos con mínimo riesgo” a través de análisis en mercados internacionales.

Historial policial del detenido

Juan Carlos “N” fungía como representante legal de esta firma de gestión financiera en mercados de valores internacionales. En 2016 fue arrestado por manejar un vehículo pirata con insignias de la extinta Policía Federal (PF), portando documentos falsificados y una réplica de arma con cargadores plásticos.

El ahora detenido solía exhibir públicamente su vida empresarial, compartiendo imágenes de las instalaciones de Black Wallstreet Capital.

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Economía

Combustible ilegal genera pérdidas anuales de casi 6.900 millones de euros en México

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Evasión fiscal mediante falsas declaraciones

El mercado energético mexicano enfrenta una crisis por el robo y contrabando de combustibles, que representa entre el 30% y 40% de las ventas de gasolinas y diésel en el país. La evasión fiscal conocida como “huachicol fiscal” se produce cuando se declaran productos como aceites o lubricantes para evitar pagar impuestos especiales.

Importaciones fraudulentas sin sustento económico

Desde 2020, se ha observado un aumento en las importaciones de lubricantes sin justificación económica real, según el consultor energético Ramsés Pech, quien afirma que “no existe algún sustento en la actividad económica” para explicar este fenómeno. Esta práctica representa un daño fiscal que supera los 8.103 millones de euros anuales.

Pérdidas combinadas para gobierno y Pemex

Las pérdidas totales para el gobierno mexicano ascienden a aproximadamente 6.867 millones de euros anuales, mientras que Pemex ha perdido casi 3.466 millones de euros entre 2019 y 2024 debido a tomas clandestinas en oleoductos. En el primer trimestre de 2025, estas pérdidas alcanzaron los 250 millones de euros.

Combustible ilegal en estaciones de servicio

Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, alrededor del 30% del combustible disponible en el mercado proviene de actividades ilícitas. Carlos García, director de Valero, señaló que aunque se implementan medidas, “son las autoridades las que lo han dejado crecer desbordadamente”.

Nuevas medidas gubernamentales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia integral para combatir el contrabando, enfocada en la trazabilidad de combustibles, controles aduanales y seguimiento judicial. Recientemente se decomisaron 10 millones de litros de combustible ocultos en un barco proveniente de Texas, declarado como aceite vegetal.

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Judicial

Ángel Víctor Torres: ‘Cuando un mando de la UCO menciona derribar al Gobierno está superando su rol de neutralidad’ – Infobae

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Críticas del ministro por audios filtrados

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su descontento con las conversaciones divulgadas entre un alto oficial de la UCO y un empresario, reveladas por RTVE, donde buscaban obtener pruebas en contra del PSOE. ‘Cuando aparecen unos audios, que deben ser verificados, en los que un mando de la UCO afirma que hay que hacer caer a un gobierno y enviar al exilio a un presidente se está saliendo completamente de su deber de imparcialidad’, declaró el funcionario en una charla para RTVE.

Ángel Víctor Torres enfatizó que aunque existen muchos profesionales destacados en las Fuerzas de Seguridad del Estado, en ocasiones surgen casos que requieren actuar con firmeza cuando se incumple el código ético. ‘Ante informaciones periodísticas lo que hay que hacer es llegar hasta el final’, indicó.

Reacciones ante acusaciones a militante socialista

El titular socialista, en su primera aparición mediática tras superar un cáncer, también se refirió a los audios de Leire Díez contra el líder de la UCO, divulgados por El Confidencial. ‘El PSOE decidió iniciar un expediente para investigar con claridad lo manifestado en esos audios, mientras observamos que la oposición ataca sin reservas al partido’, afirmó. ‘Esa militante tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y su defensa y deberá decir la verdad’, agregó.

Consultado sobre posibles expulsiones dentro del partido, Torres no fue contundente: ‘Esta podría ser una de las decisiones que pueda surgir del expediente si se demuestran los hechos’.

Tragedia migratoria en El Hierro

El ministro también abordó el naufragio de una embarcación con 150 personas cerca de la costa de El Hierro, ocurrido el miércoles. ‘Son imágenes impactantes’, comentó Víctor Torres, destacando que este tipo de tragedias suceden frecuentemente en mar abierto. ‘La tragedia envía un mensaje a los eurodiputados que visitaron la isla, incluyendo a algunos de extrema derecha que antes consideraban esto como propaganda y rechazaban invertir recursos’, añadió.

El suceso dejó siete fallecidas, todas mujeres, y ocho lesionados, entre ellos un infante de solo seis meses. La situación de los menores migrantes no acompañados sigue sin resolverse debido a la falta de consenso entre el gobierno central y las regiones bajo gestión del PP, pese a haberse aprobado un decreto que establece su redistribución.

Desacuerdos políticos en agenda nacional

El ministro criticó que comunidades autónomas como Aragón no proporcionan datos actualizados sobre menores migrantes bajo su cuidado. En relación a la Conferencia de Presidentes, cuya preparación tuvo lugar el miércoles, Torres explicó que la cumbre no se realizará el 6 de junio como estaba previsto tras la negativa del PP al orden del día, aunque el gobierno aceptó todas sus peticiones. ‘Nosotros queríamos definir las condiciones para el reparto, pero al no celebrarse la conferencia se aplicarán las del decreto ley’, indicó.

‘Creo que el PP decidió desde Génova que sus líderes regionales votarían en contra. El PP no busca consensos. Hubo una decisión colectiva del partido para rechazar el orden del día, después de que amenazaran con recurrir a los tribunales para convocar la conferencia’, concluyó.

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Economía

Posiciones críticas hacia movimientos magisteriales y desigualdades laborales en Durango

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Manifestaciones y cuestionamientos

Una pancarta de la Coordinadora de la Educación con el lema “El maestro luchando también está enseñando” generó interrogantes sobre la naturaleza de dicha lucha y enseñanza. Se destacó la incongruencia entre su discurso y acciones, incluyendo bloqueos en la capital que afectan a terceros, amenazas de tomar instalaciones del INE y llamados a abstenerse de votar, considerados contrarios a principios democráticos.

Contradicciones y demandas

La organización reconoció haber sobrepasado límites al intentar impedir la elección de magistrados, desviándose de su objetivo original. A pesar de ser reconocidos como un sector privilegiado, exigen incrementos salariales del 100%. Se criticó su justificación sobre consumo de drogas en ciertas regiones como explicación de sus acciones.

Desigualdades laborales

Una empleada de un supermercado reveló que recibió solo 100 pesos en utilidades, alegando la empresa falta de ganancias. Se sugirió que el SAT debería intervenir para garantizar equidad en reparto de beneficios.

Temas educativos y presupuestales

Se incluyó en la Constitución el derecho a uniformes escolares gratuitos, beneficiando a sectores vulnerables. El exgobernador de Durango desvió recursos destinados a esta medida hacia actividades relacionadas con la pandemia, aunque el financiamiento federal cubría vacunación.

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