Contexto de la polémica

Roberto Fuentes Vivar plantea interrogantes sobre las acciones tomadas por el gobierno estadounidense contra tres instituciones financieras del país. El Departamento del Tesoro acusó a Intercam, CIBanco y Vector de supuestamente colaborar con lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Respuesta gubernamental y medidas adoptadas

La Secretaría de Hacienda negó existencia de evidencia contundente. Las tres entidades involucradas emitieron comunicados desmintiendo las acusaciones. La CNBV intervino temporalmente a dos de ellas para salvaguardar intereses de usuarios, designando a Álvarez & Marsal como administrador provisional.

Posición presidencial y consecuencias inmediatas

La mandataria Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con las acusaciones sin sustento probatorio. Se suspendió temporalmente el sistema de pagos interbancarios para estas instituciones, aunque los representantes del sector bancario nacional respaldaron la medida provisional.

Comparación internacional

El analista destaca la aparente contradicción al no investigar con el mismo rigor a instituciones estadounidenses operando en México. Menciona específicamente a Citigroup y su filial Banamex, señaladas en múltiples ocasiones por presuntos delitos financieros, incluyendo un caso en 2019 vinculado a lavado de dinero del Cártel del Pacífico a través de siete bancos internacionales.

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Antecedentes de sanciones

La nota recuerda que Citigroup enfrentó multas millonarias en distintos períodos: 140 millones en 2015, 97.4 millones en 2019 y 136 millones en 2024 por irregularidades en control de riesgos y lavado de dinero. El autor sugiere que las conexiones políticas podrían explicar la diferencia en el tratamiento regulatorio.

Posibles motivaciones políticas

Se plantea la hipótesis de que la inclusión de Vector en las acusaciones podría relacionarse con su propiedad anterior por Alfonso Romo, exasesor presidencial de López Obrador. El texto sugiere que estas acciones podrían tener un componente político encubierto.

Contexto económico general

Como complemento informativo, se incluye la reciente reducción de 0.5% en la tasa de interés por el Banco de México, el comportamiento de las exportaciones mexicanas y otros datos económicos relevantes.

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El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, asistió al lanzamiento del Plan México liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se revelaron los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS). Esta iniciativa nacional busca reactivar la economía y fomentar un desarrollo equitativo en 14 estados, incluyendo el Estado de México.

Características del proyecto nacional

Sheinbaum señaló que los PODECOBIS se diseñaron con un enfoque integral que abarca desarrollo industrial, logístico, social y ambiental. Cada polo incluirá vivienda, instituciones educativas, unidades médicas y transporte público, con el propósito de organizar el crecimiento urbano y atraer inversiones bajo un modelo sostenible.

Inversión y proyección de empleos

El programa contempla una inversión equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), estimando la creación de 300,000 empleos para ciudadanos de todo el país. Los polos se adaptarán a las condiciones ambientales y recursos naturales específicos de cada región.

Detalles de implementación

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el proyecto se ejecutará en colaboración con gobiernos locales, ofreciendo infraestructura avanzada y beneficios fiscales para incentivar la inversión privada y generar empleos de calidad.

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Ubicaciones confirmadas

Los primeros 15 polos se establecerán en Seybaplaya (Campeche); Juárez (Chihuahua); Durango (Durango); Nezahualcóyotl (Estado de México); Celaya (Guanajuato); un polo de Economía Circular en Hidalgo; AIFA (Hidalgo); Morelia (Michoacán); Ciudad Modelo (Puebla); Chetumal (Quintana Roo); Topolobampo (Sinaloa); Altamira (Tamaulipas); Huamantla (Tlaxcala); Tuxpan (Veracruz) y Hermosillo (Sonora).

Enfoque regional en el Estado de México

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que el Corredor Oriente del Estado de México, donde se localiza uno de los polos, alberga al 34% de la población económicamente activa del estado, convirtiéndolo en una zona clave para el desarrollo económico.

Impacto en Tlalnepantla

El munícipe Raciel Pérez Cruz destacó que el Polo de Bienestar en Nezahualcóyotl prevé una inversión inicial de 800 millones de pesos y generará más de 4,500 empleos, beneficiando de manera directa e indirecta a municipios estratégicos como Tlalnepantla.

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Medida cautelar adoptada por la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de la gestión operativa de CIBanco e Intercam Banco, instituciones financieras nacionales, después de recibir advertencias del Departamento del Tesoro estadounidense sobre actividades sospechosas vinculadas al lavado de recursos ilícitos y comercio de sustancias opiáceas.

Según el comunicado oficial divulgado por la autoridad financiera mexicana, la intervención se fundamenta en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La principal intención es proteger los derechos de los ahorradores y acreedores, reemplazando a los responsables actuales de ambas entidades.

Contexto de las acusaciones internacionales

El órgano estadounidense había formulado estas denuncias un día antes, específicamente el 25 de junio, implicando además a Vector Casa de Bolsa, firma que administra activos por aproximadamente 11,000 millones de dólares. Las tres entidades serían utilizadas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, particularmente para facilitar la compra de componentes químicos empleados en la fabricación de fentanilo.

Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, manifestó que estas instituciones funcionan como “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, permitiendo el envenenamiento de numerosos ciudadanos de su país. Las sanciones buscan impedir que organizaciones criminales accedan al sistema financiero estadounidense, coordinándose con disposiciones que identifican a algunos grupos mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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Detalles sobre las instituciones señaladas

De acuerdo con la investigación estadounidense, CIBanco habría mantenido operaciones recurrentes que facilitan actividades ilegales de organizaciones delictivas como los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Golfo, además de colaborar en la adquisición de insumos químicos provenientes de China.

Intercam Banco, por su parte, estaría involucrado desde hace tiempo en transacciones financieras asociadas al tráfico ilícito de opioides, específicamente al procesamiento de transferencias en dólares destinadas a la compra de componentes para la producción de fentanilo por parte del CJNG.

Respuesta gubernamental y negaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México solicitó evidencia comprobatoria al Departamento del Tesoro sobre las acusaciones. En un comunicado oficial, la dependencia informó que recibió notificación sobre presuntas irregularidades a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que carecía de datos concretos que pudieran verificarse.

Vector Casa de Bolsa negó rotundamente las acusaciones, asegurando que durante sus más de cinco décadas de operación ha cumplido con todas las normativas y auditorías dispuestas por las autoridades financieras nacionales.

CIBanco también emitió un comunicado oficial en el que afirma no tener relación con actividades ilegales, operando bajo estrictos lineamientos regulatorios supervisados por la SHCP, Banco de México, CNBV e IPAB. La institución destacó que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones en su contra.

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