Impacto potencial en finanzas personales

Si se presentara una situación de guerra en España, expertos han señalado posibles efectos en los ahorros de los ciudadanos. Esta posibilidad ha generado inquietud entre depositantes y analistas financieros.

Cuestiones técnicas en gestión de datos

Al navegar por este portal web, se recopila información mediante tecnologías de almacenamiento como cookies. Esta práctica permite a la plataforma y sus colaboradores gestionar datos para diversos fines, incluyendo personalización de contenidos.

Los usuarios tienen opciones para controlar estos procesos. Pueden ajustar configuraciones, rechazar ciertos usos o retirar consentimientos previos relacionados con el tratamiento de información personal.

Opciones de navegación y configuración

Las funciones de configuración permiten a los visitantes decidir sobre el uso de tecnologías de almacenamiento. Estas opciones incluyen la posibilidad de rechazar ciertos tratamientos mientras se accede al contenido disponible.

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Detalles sobre el tratamiento de información

Entre las actividades de procesamiento de datos se encuentran: almacenamiento en dispositivos, obtención de ubicaciones geográficas precisas, personalización de anuncios y contenidos, medición de efectividad publicitaria y análisis de audiencias.

Supervisión externa de recursos públicos

La Secretaría de Finanzas del estado (Sefin) ha comenzado el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025 enfocado en los Fondos del Ramo 33 y diversos programas considerados estratégicos. Esta revisión será realizada por una institución ajena al gobierno estatal, en cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño diseñado para optimizar el manejo de fondos públicos y fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Mejora en la gestión gubernamental

Ariana García Vidal, encargada de la Sefin, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de la administración con una gestión eficiente, clara y profesional de los recursos estatales. La funcionaria enfatizó que el objetivo principal es reforzar el sistema de evaluación para obtener mejores resultados en la aplicación del gasto público.

Áreas a revisar

El análisis externo se centrará en los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), además de cuatro programas presupuestarios prioritarios. Este proceso busca detectar aspectos que requieran atención, perfeccionar los mecanismos de toma de decisiones y asegurar una distribución más eficaz y transparente de los recursos provenientes de los impuestos.

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Acciones de Washington contra instituciones financieras mexicanas

El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, implementó medidas restrictivas contra tres organizaciones bancarias operantes en México. La medida se fundamenta en acusaciones de blanqueo de dinero vinculado al comercio ilícito de opioides. Las afectadas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple; Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple; y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Esta intervención constituye el primer ejercicio operativo del FinCEN bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, normativas que autorizan al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a combatir actividades de lavado de dinero asociadas al tráfico de sustancias nocivas.

Roles atribuidos a las instituciones señaladas

Según el comunicado oficial del Tesoro estadounidense, se les responsabiliza de proporcionar mecanismos financieros que han posibilitado el ingreso de millones de dólares a organizaciones criminales mexicanas. Estos recursos habrían sido utilizados para obtener sustancias químicas precursoras en el procesamiento de fentanilo.

En declaraciones oficiales, Scott Bessent, titular del Tesoro, afirmó: “CIBanco, Intercam y Vector han actuado como facilitadores financieros que han contribuido al envenenamiento de incontables ciudadanos americanos al mover dinero a favor de los cárteles, un engranaje vital en la cadena de suministro del fentanilo”.

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Colaboración bilateral en prevención de lavado

El documento resalta que estas acciones se enmarcan dentro de la cooperación institucional entre Estados Unidos y México. Ambas naciones refrendan su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero, buscando impedir que sistemas financieros fortalezcan organizaciones criminales. Esta estrategia persigue salvaguardar a las poblaciones de ambos países frente a amenazas provenientes de redes delictivas.

Detalles sobre cada institución señalada

FinCEN documentó casos específicos de cada organización:

• CIBanco: Se le vincula con operaciones de lavado para organizaciones criminales como Beltran-Leyva, Cártel Nueva Generación y Cártel del Golfo. También se le acusa de facilitar adquisiciones en empresas chinas para importar sustancias químicas con fines ilícitos a México.
• Intercam: Se le relaciona con blanqueo de capitales para el Cártel Nueva Generación, incluyendo operaciones para obtener precursores químicos en China. El informe menciona reuniones entre ejecutivos de la institución y presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación para diseñar esquemas de lavado.
• Vector: Se le asocia con los cárteles de Sinaloa y del Golfo en operaciones de lavado que permitieron el ingreso de sustancias químicas ilícitas desde China. El informe destaca que entre 2013 y 2021 facilitó transferencias por hasta 2 millones de dólares entre Estados Unidos y México.