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Economía

Autoridad bancaria mexicana asume control temporal de dos instituciones financieras por presuntos vínculos con narcotráfico

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Medida cautelar adoptada por la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de la gestión operativa de CIBanco e Intercam Banco, instituciones financieras nacionales, después de recibir advertencias del Departamento del Tesoro estadounidense sobre actividades sospechosas vinculadas al lavado de recursos ilícitos y comercio de sustancias opiáceas.

Según el comunicado oficial divulgado por la autoridad financiera mexicana, la intervención se fundamenta en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La principal intención es proteger los derechos de los ahorradores y acreedores, reemplazando a los responsables actuales de ambas entidades.

Contexto de las acusaciones internacionales

El órgano estadounidense había formulado estas denuncias un día antes, específicamente el 25 de junio, implicando además a Vector Casa de Bolsa, firma que administra activos por aproximadamente 11,000 millones de dólares. Las tres entidades serían utilizadas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, particularmente para facilitar la compra de componentes químicos empleados en la fabricación de fentanilo.

Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, manifestó que estas instituciones funcionan como “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, permitiendo el envenenamiento de numerosos ciudadanos de su país. Las sanciones buscan impedir que organizaciones criminales accedan al sistema financiero estadounidense, coordinándose con disposiciones que identifican a algunos grupos mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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Detalles sobre las instituciones señaladas

De acuerdo con la investigación estadounidense, CIBanco habría mantenido operaciones recurrentes que facilitan actividades ilegales de organizaciones delictivas como los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Golfo, además de colaborar en la adquisición de insumos químicos provenientes de China.

Intercam Banco, por su parte, estaría involucrado desde hace tiempo en transacciones financieras asociadas al tráfico ilícito de opioides, específicamente al procesamiento de transferencias en dólares destinadas a la compra de componentes para la producción de fentanilo por parte del CJNG.

Respuesta gubernamental y negaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México solicitó evidencia comprobatoria al Departamento del Tesoro sobre las acusaciones. En un comunicado oficial, la dependencia informó que recibió notificación sobre presuntas irregularidades a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que carecía de datos concretos que pudieran verificarse.

Vector Casa de Bolsa negó rotundamente las acusaciones, asegurando que durante sus más de cinco décadas de operación ha cumplido con todas las normativas y auditorías dispuestas por las autoridades financieras nacionales.

CIBanco también emitió un comunicado oficial en el que afirma no tener relación con actividades ilegales, operando bajo estrictos lineamientos regulatorios supervisados por la SHCP, Banco de México, CNBV e IPAB. La institución destacó que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones en su contra.

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Economía

Raciel Pérez anuncia expansión de beneficios del Polo de Bienestar de Nezahualcóyotl a Tlalnepantla

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El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, asistió al lanzamiento del Plan México liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se revelaron los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS). Esta iniciativa nacional busca reactivar la economía y fomentar un desarrollo equitativo en 14 estados, incluyendo el Estado de México.

Características del proyecto nacional

Sheinbaum señaló que los PODECOBIS se diseñaron con un enfoque integral que abarca desarrollo industrial, logístico, social y ambiental. Cada polo incluirá vivienda, instituciones educativas, unidades médicas y transporte público, con el propósito de organizar el crecimiento urbano y atraer inversiones bajo un modelo sostenible.

Inversión y proyección de empleos

El programa contempla una inversión equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), estimando la creación de 300,000 empleos para ciudadanos de todo el país. Los polos se adaptarán a las condiciones ambientales y recursos naturales específicos de cada región.

Detalles de implementación

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el proyecto se ejecutará en colaboración con gobiernos locales, ofreciendo infraestructura avanzada y beneficios fiscales para incentivar la inversión privada y generar empleos de calidad.

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Ubicaciones confirmadas

Los primeros 15 polos se establecerán en Seybaplaya (Campeche); Juárez (Chihuahua); Durango (Durango); Nezahualcóyotl (Estado de México); Celaya (Guanajuato); un polo de Economía Circular en Hidalgo; AIFA (Hidalgo); Morelia (Michoacán); Ciudad Modelo (Puebla); Chetumal (Quintana Roo); Topolobampo (Sinaloa); Altamira (Tamaulipas); Huamantla (Tlaxcala); Tuxpan (Veracruz) y Hermosillo (Sonora).

Enfoque regional en el Estado de México

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que el Corredor Oriente del Estado de México, donde se localiza uno de los polos, alberga al 34% de la población económicamente activa del estado, convirtiéndolo en una zona clave para el desarrollo económico.

Impacto en Tlalnepantla

El munícipe Raciel Pérez Cruz destacó que el Polo de Bienestar en Nezahualcóyotl prevé una inversión inicial de 800 millones de pesos y generará más de 4,500 empleos, beneficiando de manera directa e indirecta a municipios estratégicos como Tlalnepantla.

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Economía

Posibles impactos en ahorros bancarios ante conflicto bélico español según analistas

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Impacto potencial en finanzas personales

Si se presentara una situación de guerra en España, expertos han señalado posibles efectos en los ahorros de los ciudadanos. Esta posibilidad ha generado inquietud entre depositantes y analistas financieros.

Cuestiones técnicas en gestión de datos

Al navegar por este portal web, se recopila información mediante tecnologías de almacenamiento como cookies. Esta práctica permite a la plataforma y sus colaboradores gestionar datos para diversos fines, incluyendo personalización de contenidos.

Los usuarios tienen opciones para controlar estos procesos. Pueden ajustar configuraciones, rechazar ciertos usos o retirar consentimientos previos relacionados con el tratamiento de información personal.

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Detalles sobre el tratamiento de información

Entre las actividades de procesamiento de datos se encuentran: almacenamiento en dispositivos, obtención de ubicaciones geográficas precisas, personalización de anuncios y contenidos, medición de efectividad publicitaria y análisis de audiencias.

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Economía

Comienza auditoría independiente para Fondos del Ramo 33 y programas prioritarios en SLP

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Supervisión externa de recursos públicos

La Secretaría de Finanzas del estado (Sefin) ha comenzado el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025 enfocado en los Fondos del Ramo 33 y diversos programas considerados estratégicos. Esta revisión será realizada por una institución ajena al gobierno estatal, en cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño diseñado para optimizar el manejo de fondos públicos y fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Mejora en la gestión gubernamental

Ariana García Vidal, encargada de la Sefin, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de la administración con una gestión eficiente, clara y profesional de los recursos estatales. La funcionaria enfatizó que el objetivo principal es reforzar el sistema de evaluación para obtener mejores resultados en la aplicación del gasto público.

Áreas a revisar

El análisis externo se centrará en los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), además de cuatro programas presupuestarios prioritarios. Este proceso busca detectar aspectos que requieran atención, perfeccionar los mecanismos de toma de decisiones y asegurar una distribución más eficaz y transparente de los recursos provenientes de los impuestos.

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