Economía
Autoridad bancaria mexicana asume control temporal de dos instituciones financieras por presuntos vínculos con narcotráfico
Medida cautelar adoptada por la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de la gestión operativa de CIBanco e Intercam Banco, instituciones financieras nacionales, después de recibir advertencias del Departamento del Tesoro estadounidense sobre actividades sospechosas vinculadas al lavado de recursos ilícitos y comercio de sustancias opiáceas.
Según el comunicado oficial divulgado por la autoridad financiera mexicana, la intervención se fundamenta en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La principal intención es proteger los derechos de los ahorradores y acreedores, reemplazando a los responsables actuales de ambas entidades.
Contexto de las acusaciones internacionales
El órgano estadounidense había formulado estas denuncias un día antes, específicamente el 25 de junio, implicando además a Vector Casa de Bolsa, firma que administra activos por aproximadamente 11,000 millones de dólares. Las tres entidades serían utilizadas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, particularmente para facilitar la compra de componentes químicos empleados en la fabricación de fentanilo.
Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, manifestó que estas instituciones funcionan como “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, permitiendo el envenenamiento de numerosos ciudadanos de su país. Las sanciones buscan impedir que organizaciones criminales accedan al sistema financiero estadounidense, coordinándose con disposiciones que identifican a algunos grupos mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Detalles sobre las instituciones señaladas
De acuerdo con la investigación estadounidense, CIBanco habría mantenido operaciones recurrentes que facilitan actividades ilegales de organizaciones delictivas como los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Golfo, además de colaborar en la adquisición de insumos químicos provenientes de China.
Intercam Banco, por su parte, estaría involucrado desde hace tiempo en transacciones financieras asociadas al tráfico ilícito de opioides, específicamente al procesamiento de transferencias en dólares destinadas a la compra de componentes para la producción de fentanilo por parte del CJNG.
Respuesta gubernamental y negaciones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México solicitó evidencia comprobatoria al Departamento del Tesoro sobre las acusaciones. En un comunicado oficial, la dependencia informó que recibió notificación sobre presuntas irregularidades a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que carecía de datos concretos que pudieran verificarse.
Vector Casa de Bolsa negó rotundamente las acusaciones, asegurando que durante sus más de cinco décadas de operación ha cumplido con todas las normativas y auditorías dispuestas por las autoridades financieras nacionales.
CIBanco también emitió un comunicado oficial en el que afirma no tener relación con actividades ilegales, operando bajo estrictos lineamientos regulatorios supervisados por la SHCP, Banco de México, CNBV e IPAB. La institución destacó que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones en su contra.