EE.UU. aplica restricciones a tres entidades bancarias mexicanas por sospechas de blanqueo de capitales

Acciones de Washington contra instituciones financieras mexicanas

El Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, implementó medidas restrictivas contra tres organizaciones bancarias operantes en México. La medida se fundamenta en acusaciones de blanqueo de dinero vinculado al comercio ilícito de opioides. Las afectadas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple; Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple; y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Esta intervención constituye el primer ejercicio operativo del FinCEN bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, normativas que autorizan al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a combatir actividades de lavado de dinero asociadas al tráfico de sustancias nocivas.

Roles atribuidos a las instituciones señaladas

Según el comunicado oficial del Tesoro estadounidense, se les responsabiliza de proporcionar mecanismos financieros que han posibilitado el ingreso de millones de dólares a organizaciones criminales mexicanas. Estos recursos habrían sido utilizados para obtener sustancias químicas precursoras en el procesamiento de fentanilo.

En declaraciones oficiales, Scott Bessent, titular del Tesoro, afirmó: “CIBanco, Intercam y Vector han actuado como facilitadores financieros que han contribuido al envenenamiento de incontables ciudadanos americanos al mover dinero a favor de los cárteles, un engranaje vital en la cadena de suministro del fentanilo”.

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Colaboración bilateral en prevención de lavado

El documento resalta que estas acciones se enmarcan dentro de la cooperación institucional entre Estados Unidos y México. Ambas naciones refrendan su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero, buscando impedir que sistemas financieros fortalezcan organizaciones criminales. Esta estrategia persigue salvaguardar a las poblaciones de ambos países frente a amenazas provenientes de redes delictivas.

Detalles sobre cada institución señalada

FinCEN documentó casos específicos de cada organización:

• CIBanco: Se le vincula con operaciones de lavado para organizaciones criminales como Beltran-Leyva, Cártel Nueva Generación y Cártel del Golfo. También se le acusa de facilitar adquisiciones en empresas chinas para importar sustancias químicas con fines ilícitos a México.
• Intercam: Se le relaciona con blanqueo de capitales para el Cártel Nueva Generación, incluyendo operaciones para obtener precursores químicos en China. El informe menciona reuniones entre ejecutivos de la institución y presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación para diseñar esquemas de lavado.
• Vector: Se le asocia con los cárteles de Sinaloa y del Golfo en operaciones de lavado que permitieron el ingreso de sustancias químicas ilícitas desde China. El informe destaca que entre 2013 y 2021 facilitó transferencias por hasta 2 millones de dólares entre Estados Unidos y México.